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    [微光股份:關于繼續使用部分閑置自有資金進行投資理財的公告]微光股份

    時間:2017-08-02 22:53:59 來源:錘子農業網 本文已影響

    微光股份:關于繼續使用部分閑置自有資金進行投資理財的公告

    日期:2017-07-31

    證券代碼:002801 證券簡稱:微光股份 公告編?a href="http://romertopfusa.com/yangniujishu/" target="_blank" class="keylink">牛?017-050

     杭州微光電子股份有限公司

    国产精品高清视频免费 關于繼續使用部分閑置自有資金進行投資理財的公告

     本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導

    性陳述或者重大遺漏。

    国产精品高清视频免费 根據杭州微光電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016 年第二次臨時股

    国产精品高清视频免费東大會審議通過的《關于使用部分閑置自有資金購買銀行理財產品的投資額度的

    議案》的決議,公司利用閑置自有資金購買銀行理財產品的期限即將到期。公司

    于 2017 年 7 月 28 日召開第三屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于繼續使

    国产精品高清视频免费用部分閑置自有資金進行投資理財的議案》,同意在確保資金安全、操作合法合

    国产精品高清视频免费規、保證日常經營不受影響的前提下,繼續使用總額不超過人民幣 6 億元的自有

    資金進行投資理財,在此額度內,資金可滾動使用。董事會提請股東大會授權公

    司總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,具體事項由公司財務部負責

    国产精品高清视频免费組織實施,授權期限為自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。具體情況如

    下:

     一、本次使用閑置自有資金購買銀行理財產品的基本情況

     (一)投資目的

    国产精品高清视频免费 在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下,利用閑

    置自有資金進行投資理財,有利于充分利用公司自有資金,提高自有資金使用效

    率,增加公司現金資產收益,為公司與股東創造更大的收益。

     (二)投資額度

     使用總額不超過人民幣 6 億元,其中 5 億元只能購買短期銀行理財產品,單

     1

    筆不超過人民幣 1 億元;其余 1 億元可購買信托公司、資產管理公司、證券公司、

    基金公司等金融機構的理財国产精品高清视频免费產品,單筆不超過人民幣 3,000 萬元。在此額度內,

    資金可滾動使用。

     (三)投資品種

    国产精品高清视频免费 安全性高、流動性好、風險較低的銀行理財產品、信托計劃、資產管理計劃、

    固定收益類產品等,但不能投資于股票国产精品高清视频免费及其衍生產品、證券投資基金及以證券投

    国产精品高清视频免费資為目的的委托理財產品等。

    国产精品高清视频免费 (四)投資期限

     自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。

    国产精品高清视频免费 (五)資金來源

     閑置自有資金。

     (六)實施方式

    国产精品高清视频免费 公司董事會提請股東大會授權公司總經理具體實施上述投資理財。

    国产精品高清视频免费 二、風險控制措施

    国产精品高清视频免费 針對可能存在的風險,公司將采取措施如下:

     (一)公司股東大會審議通過后,授權公司總經理在上述投資額度內簽署相

    国产精品高清视频免费關合同文件,公司財務負責人負責組織實施。公司財務部相關人員將及時分析和

    跟蹤所購買銀行理財產品的投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司

    国产精品高清视频免费資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

     (二)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以

    国产精品高清视频免费聘請專業機構進行審計。

    国产精品高清视频免费 (三)公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。

    国产精品高清视频免费 三、相關批準程序及審核意見

    国产精品高清视频免费 1、經公司第三屆董事會第十四次會議審議,通過了《關于繼續使用部分閑

     2

    置自有資金進行投資理財的議案》。

     董事會同意在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提

    下,繼續使用總額不超過人民幣 6 億元的自有資金進行投資理財,其中 5 億元只

    国产精品高清视频免费能購買短期銀行理財產品,單筆不超過人民幣 1 億元;其余 1 億元可購買信托公

    司、資產管理公司、證券公司、基金公司等金融機構的理財產品,單筆不超過人

    国产精品高清视频免费民幣 3,000 萬元。在此額度內,資金可滾動使用。投資品種為安全性高、流動性

    国产精品高清视频免费好、風險較低的銀行理財產品、信托計劃、資產管理計劃、固定收益類產品等。

    同時授權公司總經理具體實施,授權期限為自股東大會審議通過之日起 12 個月

    內有效。

     2、經公司第三屆監事會第十次會議審議,通過了《關于繼續使用部分閑置

    自有資金進行投資理財的議案》。

    国产精品高清视频免费 監事會全體成員認為:公司目前財務狀況良好,內部控制健全,在不影響公

    国产精品高清视频免费司正常經營基礎上,繼續使用總額不超過人民幣 6 億元的自有資金進行投資理

    財,購買安全性高、流動性好、風險較低的銀行理財產品、信托計劃、資產管理

    国产精品高清视频免费計劃、固定收益類產品等,風險較低,同時有利于提高資金使用效率,符合公司

    和全體股東的利益。

     3、公司獨立董事對《關于繼續使用部分閑置自有資金進行投資理財的議案》

    相關事項進行了認真審核,認為公司內控措施和制度健全,財務狀況穩健,資金

    国产精品高清视频免费充裕,為提高公司自有資金收益率和使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,

    国产精品高清视频免费滾動使用最高不超過人民幣 6 億元的閑置自有資金進行投資理財,購買安全性

    高、流動性好、風險較低的銀行理財產品、信托計劃、資產管理計劃、固定收益

    類產品等,不會對公司經營活動造成不利影響,符合公司利益,不存在損害公司

    及全體股東,特別是中小股東利益的情形。本議案的內容和決策程序符合《深圳

    證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指

    引》等有關法律、法規和規范性文件的要求。因此,同意《關于繼續使用部分閑

    置自有資金進行投資理財的議案》。

    国产精品高清视频免费 4、該事項尚需提交公司股東大會審議。

     3

     四、備查文件

    1、公司第三屆董事會第十四次會議決議;

    国产精品高清视频免费2、公司第三屆監事會第十次會議決議;

    3、獨立董事關于公司第三屆董事會第十四次會議相關事宜的獨立意見。

    特此公告。

     杭州微光電子股份有限公司董事會

     二○一七年七月二十八日

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